موسسه بازل: ایران همچنان در صدر فهرست پول‌شویی وحمایت از تروریسم

0
819

روژی کورد: گزارش سالانه مؤسسه “بازل” مستقر در سوییس، که متخصص کنترل جرایم پولشویى و مبارزه با تروریسم است، براى چهارمین سال متوالى نشان داد که ایران همچنان در صدر فهرست خطرناک ترین کشورها در حوزه جرایم پول شویى و حمایت از تروریسم قرار دارد.

گزارش سالانه موسسه غیردولتی “حکم‌رانی بازل” مستقر در سوییس نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، برای چهارمین سال پیاپی، پرخطرترین کشور از لحاظ فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی بوده است.

در این گزارش سال 2017 که  روز چهارشنبه 25 مرداد منتشر شده است، ایران از سال 2012 تا به امرور به غیر از سال 2013 در صدر فهرست کشورهای پول‌شویی قرار گرفته است.

طبق گزارش سالانه این موسسه غیردولتی “حکم‌رانی بازل” ، از سال ۲۰۱۲ تا به امروز، ایران به جز سال ۲۰۱۳ که بعد از افغانستان در جای دوم قرار گرفت، همواره پرخطرترین کشور در زمینه فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی بوده است.

این مؤسسه در گزارش سالانه خود روز چهارشنبه (۱۶ آگست-۲۵ مرداد) تاکید کرد که ایران در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، برای چهارمین سال پیاپی، عنوان پرخطرترین کشور از لحاظ فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی را به خود اختصاص داده است.

در این فهرست، بعد از ایران با امتیاز ریسک پول‌شویی ۸/۶، به ترتیب کشورهای افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا، در رتبه‌های دوم تا دهم پرخطرترین کشورها برای پول‌شویی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر فنلاند با امتیاز کل ۳/۰۴، کم‌ریسک‌ترین کشور برای فعالیت‌های پول‌شویی در جهان است و بعد از آن هم لیتوانی، استونی، بلغارستان، نیوزلند، اسلوونی، دانمارک، کرواسی، سوئد و اسراییل قرار دارند.

نظرات