یک شهروند ایرانی به نام “علی صدرهاشمی‌نژاد”، به اتهام انتقال بیش از 115 میلیون دلاربه ایران، ازکانال بانک‌های آمریکایی، دستگیرشد
روژی کورد: این شهروند ایرانی توانسته است با ایجاد شرکت های صوری وایجاد حساب‌های بانکی، معاملات به شرکت های ثبت شده درونزوئلا با طرف های ایرانی را مخفی کند.
بنا برگزارش ها علی صدرهاشمی‌نژاد که رئیس بانک “پیلاتوس” درمالت است روزدوشنبه این هفته درایالت “ویرجینیا”ی آمریکا دستگیرشده است.
داستانی ایالتی نیویورک درمنهتن گفته است پرونده‌ای با موارد اتهامی “دورزدن تحریم‌ها” برای شهروند ایرانی تشکیل شده است.
به گفته دادستانی نیویورک انتقال پول برای دورزند تحریم‌ها بین آوریل 2011 تا نوامبر 2013 صورت گرفته است.
مسئولین پرونده این بانکدارایرانی گفته‌اند خانواده صدریک مجموعه مالی بزرگ به نام “گروه استراتوس” را کنترل می‌کند که دارای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی است و پروژه ساخت هزاران خانه درونزوئلا به این شرکت واگذارشده است.
پروژه خانه سازی پس ازآن اغاز شد که ایران و ونزوئلا درسال 2004 و 2005 توافقنامه‌ای میان تهران و کاراکاس به امضا رسید و عملیات اجرایی ان دردهه 2010 میلادی آغازشد.
علی صدرهاشمی درپرونده به توطئه کاهبرداری از ایلات متحده و نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم گردیده که درصورت اثبات اتهامات وارده می‌توان تا 125سال زندان محکوم شود
نظرات
